Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Кирилл Габурич высказался за диверсификацию экспорта
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич высказался за диверсификацию молдавского экспорта. Как ...
    137

    Влад Цуркану: В настоящее время в унионистском лагере нет лидера
    Аналитик считает, что в настоящее время в унионистском лагере нет лидера, но есть немало выдающихся людей, которых следует ...
    375

    Игорь Додон решил одобрить налоговую реформу, но признал ее недостатки
    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что одобрил пакет законов налоговой реформы, но признал, что проект является запоздалым ...
    376

    Андриан Канду: В августе начинается строительство газопровода Яссы-Кишинев
    Строительство газопровода Яссы-Кишинев на участке Унгень-Кишинев начнется в текущем месяце, ближе ко Дню Независимости. ...
    671

    Воронин: МВФ – организация, с помощью которой США отмывают деньги
    Подписание договора об Ассоциации с Евросоюзом, уличные беспорядки, которые ведут к смене власти, деиндустриализация ...
    808

    Павел Филип: Кто экономит на образовании - губит свое будущее
    Премьер-министр Павел Филип созвал на заседание председателей районов и ответственных лиц из образования, чтобы обсудить ...
    779

    Новая национальная стратегия обороны Молдовы вступила в силу без промульгации президента
    Фото: TVC21 Новая национальная Стратегия обороны Молдовы вступила в силу без промульгации президента. Документ, который ...
    1147

    Игорь Додон: Я не хочу остаться в истории государства как президент, который никак не мог повлиять на ситуацию внутри страны
    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов вывести людей на площадь или поднять вопрос о переходе к президентской ...
    331

    Андриан Канду: У нас нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
    Включение в Конституцию РМ пункта о том, что евроинтеграция является вектором развития Молдовы остается задолженностью ...
    1274

    ЕС против использования Молдовой безвизового режима для привлечения инвестиций в обмен на гражданство
    Фото: TVC21 Европейская комиссия считает, что «безвизовый режим со странами Европейского союза не следует использовать ...
    1432

  • Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали

    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК получит осязаемые результаты, и работу учреждения можно будет оценить уже не в миллионах, а в миллиардах леев, возвращённых после банковского мошенничества.

    Заявление было сделано в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2. Богдан Зумбряну сообщил, что в первоочередном порядке НЦБК расследовал действия тех лиц, принимавших решения в трёх банках – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, которые выдали кредиты в нарушение правил кредитования, а также действия экономических операторов, воспользовавшихся этими кредитами. По его словам, впоследствии именно этими действиями были продиктованы изменения, произведённые в управлении банками. „Деньги хорошо спрятаны, предпринимались попытки замести следы этих денег. Мы установили свыше десяти иностранных юрисдикций, где мы примем меры в соответствии с нашими процедурами. По сравнению с общей суммой, осталась сумма, о которой на данный момент не известно, где она находится, и кто является её конечными бенефициарами, но мы надеемся выйти на след и этих денег”, - рассказал директор НЦБК.

    Если затраты на возврат средств окажутся выше самой той суммы, которую можно вернуть в страну, то будет поставлен вопрос о том, стоит ли идти на такие расходы. „Прежде чем начинать эту борьбу за возврат средств в страну, мы составим смету расходов, подсчитаем бюджет, чтобы посмотреть, во сколько нам это обойдётся”, - сообщил Богдан Зумбряну.

    Как заявила заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор, начаты совместные расследования прокуратуры и НЦБК в отношении периода 2007–2014 годов. По её словам, хищения финансовых средств из банковской системы осуществлялись двумя способами: путём кредитования компаний, аффилированных руководству банков, и посредством определённого рода инвестиций. Кульминация случилась в 2014 году, когда из оборота трёх банков – BEM, Banca Socială и Unibank – был выведен огромный объём финансовых средств.

    Сумма причинённого государству ущерба составляет 13,3 миллиарда леев, из которых 2,6 миллиарда являются финансовыми средствами, подлежащими возмещению за счёт активов, находящихся во владении трёх этих банков. По словам Адрианы Бецишор, прокуратуре остаётся возвратить 10,7 миллиарда, причём большая часть этой суммы покрывается за счёт арестов, наложенных в рамках расследуемых уголовных дел. Прокурор также говорит, что предстоит установить бенефициаров ещё одного миллиарда леев.

    По её словам, до настоящего времени окончательные обвинительные приговоры по этому делу получили Ион Русу, представитель компании „Caravita&Co”, бывший премьер-министр Влад Филат и бизнесмен Вячеслав Платон. Приговоры в судах первой инстанции были вынесены примару Орхея Илану Шору и экс-депутату от ЛДПМ Кириллу Лучинскому. „На рассмотрении в судах в настоящее время находятся уголовные дела против группы Гачкевича, в состав которой в тот период, когда банком управлял Гачкевич, входил Совет управляющих Banca de Economii, а также против некоторых экономических операторов, получивших в Banca de Economii и у руководства Uniank кредиты на сумму 485 миллионов леев”, - заявила прокурор.

    Большая часть финансовых средств была использована в личных интересах, таких как туристические услуги, путешествия, инвестиции за рубежом. По словам Адрианы Бецишор, она отследит похищенные деньги в каждой из стран, через банковскую систему которых прошли эти финансовые средства.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca