Телевизионный канал Молдовы - TVC21
  • Последние новости

    Андриан Канду: Объединение в такой форме, как Шалару хочет достичь, - это означает гибель Республики Молдова
    В результате «унири» в том виде, в каком ее видит экс-президент Румынии Траян Бэсеску и его соратник по партии Анатол ...
    146

    Сильвия Раду считает, что проиграла на выборах столичного градоначальника из-за ассоциации с ДПМ
    Фото: TVC21 Бывшая и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду считает, что проиграла на выборах столичного градоначальника из-за ...
    39

    Владимир Воронин о депутатах покинувших ПКРМ: Они стали машиной для голосования
    Фото: TVC21 Фракция Партии коммунистов в Парламенте представила и поддержала инициативы, ориентированные на интересы ...
    125

    Джеймс Петтит: Мы надеемся, что новое посольство будет одним из самых
    Размер нового офиса посольства США в Молдове ещё не определен, однако здание должно быть удобным для наших сотрудников. ...
    266

    Дорин Киртоакэ: Следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS
    Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ накануне, в эфире программы "Important" прокомментировал прошедшие и будущие выборы. ...
    226

    Майя Санду требует у Шора 200 000 леев за моральный ущерб
    Лидер PAS Майя Санду заявила, что будет судиться с Иланом Шором за ложные обвинения, о чем уже уведомила Партию Шор. ...
    130

    Суд отложил решение о признании результатов выборов действительными
    Суд Кишинева отложил вынесение решения о признании действительными выборов, состоявшихся 3 июня. Таким образом, Андрей ...
    291

    Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали
    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК ...
    458

    Андриан Канду: У Социалистов не будет большинства в парламенте
    Фото: TVC21 На вопрос журналиста украинского сайта censor.net.ua, если Додон сформирует большинство в новом парламенте, ждет ...
    106

    Владимир Воронин: Игорю Додону подошло бы почетное звание Народного артиста
    Фото:TVC21 Додону подошло бы почетное звание Народного артиста или «Артиста-путешественника» — выбор зависит ...
    170

  • Богдан Зумбряну: Похищенные из проблемных банков деньги хорошо спрятали

    Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трёх лет максимум НЦБК получит осязаемые результаты, и работу учреждения можно будет оценить уже не в миллионах, а в миллиардах леев, возвращённых после банковского мошенничества.

    Заявление было сделано в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2. Богдан Зумбряну сообщил, что в первоочередном порядке НЦБК расследовал действия тех лиц, принимавших решения в трёх банках – Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, которые выдали кредиты в нарушение правил кредитования, а также действия экономических операторов, воспользовавшихся этими кредитами. По его словам, впоследствии именно этими действиями были продиктованы изменения, произведённые в управлении банками. „Деньги хорошо спрятаны, предпринимались попытки замести следы этих денег. Мы установили свыше десяти иностранных юрисдикций, где мы примем меры в соответствии с нашими процедурами. По сравнению с общей суммой, осталась сумма, о которой на данный момент не известно, где она находится, и кто является её конечными бенефициарами, но мы надеемся выйти на след и этих денег”, - рассказал директор НЦБК.

    Если затраты на возврат средств окажутся выше самой той суммы, которую можно вернуть в страну, то будет поставлен вопрос о том, стоит ли идти на такие расходы. „Прежде чем начинать эту борьбу за возврат средств в страну, мы составим смету расходов, подсчитаем бюджет, чтобы посмотреть, во сколько нам это обойдётся”, - сообщил Богдан Зумбряну.

    Как заявила заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор, начаты совместные расследования прокуратуры и НЦБК в отношении периода 2007–2014 годов. По её словам, хищения финансовых средств из банковской системы осуществлялись двумя способами: путём кредитования компаний, аффилированных руководству банков, и посредством определённого рода инвестиций. Кульминация случилась в 2014 году, когда из оборота трёх банков – BEM, Banca Socială и Unibank – был выведен огромный объём финансовых средств.

    Сумма причинённого государству ущерба составляет 13,3 миллиарда леев, из которых 2,6 миллиарда являются финансовыми средствами, подлежащими возмещению за счёт активов, находящихся во владении трёх этих банков. По словам Адрианы Бецишор, прокуратуре остаётся возвратить 10,7 миллиарда, причём большая часть этой суммы покрывается за счёт арестов, наложенных в рамках расследуемых уголовных дел. Прокурор также говорит, что предстоит установить бенефициаров ещё одного миллиарда леев.

    По её словам, до настоящего времени окончательные обвинительные приговоры по этому делу получили Ион Русу, представитель компании „Caravita&Co”, бывший премьер-министр Влад Филат и бизнесмен Вячеслав Платон. Приговоры в судах первой инстанции были вынесены примару Орхея Илану Шору и экс-депутату от ЛДПМ Кириллу Лучинскому. „На рассмотрении в судах в настоящее время находятся уголовные дела против группы Гачкевича, в состав которой в тот период, когда банком управлял Гачкевич, входил Совет управляющих Banca de Economii, а также против некоторых экономических операторов, получивших в Banca de Economii и у руководства Uniank кредиты на сумму 485 миллионов леев”, - заявила прокурор.

    Большая часть финансовых средств была использована в личных интересах, таких как туристические услуги, путешествия, инвестиции за рубежом. По словам Адрианы Бецишор, она отследит похищенные деньги в каждой из стран, через банковскую систему которых прошли эти финансовые средства.

     

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca